Witwaszaak komt tot veroordeling: 2 jaar celstraf

Wat voor het drietal begon als iets dat in hun ogen gedoogd werd, eindigt nu toch met celstraffen tot 2 jaar. Stijn F. en de broers Maurice en Michel G. werden schuldig bevonden aan het witwassen van de opbrengsten uit hun illegaal opererende goksites. Ook werd het drietal veroordeeld voor leidinggeven aan een criminele organisatie.

In totaal kent deze zaak 27 verdachten, waarvan F. en de twee broers de hoofdverdachten zijn. De rechtbank ziet het als een criminele organisatie en stelde bovendien dat er jarenlang in strijd met de wet op kansspelen is gehandeld. F. deelt die mening niet en sprak zich uit in het Financieele Dagblad: ‘Ik heb niets strafbaars gedaan. Het is willekeur. Het OM vervolgt ons, terwijl de Nederlandse Kansspelautoriteit tientallen internetcasino’s gedoogt.’ 

In de periode 2007 – 2013 wisten F. en de broers G. meer dan 100 miljoen euro om te zetten via 7 verschillende illegale online casino’s. Het Openbaar Ministerie vermoedt dat er in deze periode zo’n 50 miljoen euro winst is gemaakt, en dat die winst vervolgens via ingewikkelde constructies is weggesluisd en witgewassen. De goksites werden gerund vanuit Costa Rica, een land waar veel online casino’s zich vestigen.

In 2011 stonden F. en de twee broers nog in de lijst jonge, selfmade miljonairs van Quote. Eén jaar later stelde het ministerie van Veiligheid en Justitie een lijst op met goksites die aan de gedoogvoorwaarden voldeden. Ook Amsterdamscasino staat op deze lijst. Nog een jaar later, november 2013, werden de goksites van het drietal na een grote politie-inval toch offline gehaald. Onder andere amsterdamscasino.com en fruitluck.com werden uit de lucht gehaald. Ook werd er beslag gelegd op meer dan 100 bankrekeningen en 80 panden.

Door het offline halen van de  goksites, liepen F. en de gebroeders G. tientallen miljoenen euro’s mis. Nadat de rechtbank de zaak voor onbepaalde tijd opschortte, zag F. mogelijkheid een claim tegen de Staat in te dienen. Het gaat om een enorme claim van 75 miljoen euro: zo schat F. de geleden schade in, na het onderzoek van het OM dat maar liefst 4 jaar in beslag nam. Volgens hem veroorzaakte het Openbaar Ministerie het bankroet van zijn onderneming Bubble Group, dat onder verschillende handelsnamen, waaronder Sheriff Gaming, gokspellen ontwikkelde. F. zou bovendien een ‘gedoogbrief’ van de KSA in handen hebben die bewijst dat amsterdamscasino.com wel degelijk onder de gedoogregeling viel.

In de zogenaamde gedoogbrief, notulen van de bestuursvergadering van de KSA, staat onder andere: ‘Het bestuur kiest ervoor om een eigen lijn te volgen en daarbij te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van de Ksa en de daarbij te stellen prioriteiten. De aanbieders op de ‘grijze lijst’, die zich houden aan de gestelde voorwaarden, worden niet aangepakt.’

De rechtbank in Den Bosch veroordeelden de drie na maar liefst 24 zittingsdagen tot celstraffen tussen de 24 en 16 maanden. Daarnaast moet ieder van de drie verdachten een boete van 100.000 euro betalen. Ook advocate Annette M. zag justitie 2 jaar celstraf tegen zich eisen. De rechtbank oordeelde echter dat ze binnen de grenzen van haar vak was gebleven en werd vrijgesproken. Een aantal financiële adviseurs werden wel veroordeeld, onder andere voor grootschalige witwaspraktijken en valsheid in geschrifte. Naast beroepsverboden van 3 jaar werden er ook taakstraffen uitgedeeld. Het vermogen van F. werd op het moment van de uitspraak op 11 miljoen euro geschat, het vermogen van de broers lag op zo’n 3 miljoen euro.